B1: Samenstelling Raad van Commissarissen
Dhr. drs. E. Kemperman MBA
| Functie: | voorzitter, voorzitter auditcommissie, lid remuneratiecommissie |
| Deskundigheidsgebied: | volkshuisvesting, governance, vastgoed, financiën en control |
| Beroep | eigenaar PCO Advies, PCO Kennis BV |
| Nevenfuncties | voorzitter RvC Area Wonen (tot 1-2-2020) |
| lid RvT KNJV (tot maart 2020) | |
| lid bestuur SJN (vanaf maart 2020) | |
| lid RvT Laurentius (vanaf 1-9-2020), voorzitter auditcommissie | |
| voorzitter WS Cothen (vanaf 1 april 2020) | |
| PE-punten: | 9,5 |
| Benoemd per | 1 september 2019 |
| Aftredend per | 1 september 2023 |
| Onafhankelijk: | ja |
Dhr. ir. P.G. de Bois MSC
| Functie: | lid op voordracht Huurdersorganisatie, lid auditcommissie |
| Deskundigheidsgebied: | vastgoed, project- en gebiedsontwikkeling, stedelijke analyse & ontwikkelingsstrategieën. Volkshuisvestingopgave, maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie. |
| Beroep | architect en stedenbouwkundige |
| ass. professor TU-Delft | |
| lector Hogeschool van Amsterdam | |
| Nevenfuncties | Directeur/Founder Office4UrbanreSearch, |
| Lid RvA van BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) | |
| In-Company Adviseur Mattmo | |
| ORAM projectadviseur, MRA | |
| Member ‘Knowledge-lab for Urbanism’ Elba-Rec | |
| PE-punten: | 10 |
| Benoemd per | 7 december 2014 |
| Herbenoemd per | 1 januari 2019 |
| Aftredend per | 31 december 2022 |
| Onafhankelijk: | ja |
Mevr. mr. P.J.M. Brackel-Burgemeester
| Functie: | vice-voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie |
| Deskundigheidsgebied: | juridisch, volkshuisvestelijk, vastgoedontwikkeling |
| Beroep | eigenaar adviesbureau Brackel Juridisch Management (juridisch en interim management) |
| Nevenfuncties | Voorzitter Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. |
| Non-executive bestuurder van Rheavita BV te Gent | |
| PE-punten: | 10,5 |
| Benoemd per | 1 december 2013 |
| Herbenoemd per | 31 december 2017 |
| Aftredend per | 30 december 2021 |
| Onafhankelijk: | ja |
Mevr. drs. M. Buis
| Functie: | lid op voordracht Huurdersorganisatie, lid remuneratiecommissie |
| Deskundigheidsgebied: | maatschappelijke ontwikkeling, leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, innovatie, bestuurlijk-juridisch |
| Beroep | ambtenaar/ coördinerend beleidsadviseur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| Nevenfuncties | Geen nevenfuncties |
| PE-punten: | 1 |
| Benoemd per | 28 september 2020 |
| Aftredend per | 28 september 2024 |
| Onafhankelijk: | ja |
Dhr. ing. F.B. Geers
| Functie: | lid op voordracht Huurdersorganisatie, lid auditcommissie |
| Deskundigheidsgebied: | ontwikkelen, beheren en verduurzamen van vastgoed en strategisch voorraadbeleid |
| Beroep | directeur Philumax BV | real estate, concepts & development |
| Nevenfuncties | gemachtigde College sanering zorginstellingen |
| secretaris bestuur lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn | |
| PE-punten 2020: | 6 |
| Benoemd per | 28 september 2020 |
| Aftredend per | 28 september 2024 |
| Onafhankelijk: | ja |
Dhr. F.A.M. Ponsioen
(tot 1 juli)
| Functie: | voorzitter auditcommissie |
| Deskundigheidsgebied: | financiën en control |
| Beroep | |
| Nevenfuncties | Lid platform bedrijfsleven Rijnland |
| Voorzitter platform Rijnstreek Koepel Beraad | |
| Lid bestuur St. Cura et Certitudo | |
| PE-punten 2020: | 3 |
| Benoemd per | 2 februari 2018 |
| Aftredend per | 1 juli 2020 |
| Onafhankelijk: | ja |
Mevr. A.A.H.M. de Bresser MHCM
(tot 1 maart)
| Functie: | vice-voorzitter |
| Deskundigheidsgebied: | wonen, zorg en welzijn |
| Beroep | voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest |
| Nevenfuncties | Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer |
| PE-punten 2020: | geen |
| Benoemd per | 16 december 2012 |
| Herbenoemd per | 16 december 2016 |
| Aftredend per | 1 maart 2020 |
| Onafhankelijk: | ja |
B2: Besluiten Raad van Commissarissen 2020
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit van het bestuur goed om een bieding te doen voor het perceel en opstallen aan de Noorderkeerkring ten behoeve van de ontwikkeling van ca. 164 woningen. |
| De Raad van Commissarissen keurt het portefeuilleplan goed. |
| De Raad van Commissarissen van Woonforte stelt de indexering van de RvC-vergoedingen voor 2020 vast. |
| In een extra digitale vergadering besluit de Raad van Commissarissen tot werving van twee leden. Een lid met profiel zorg en met binding met Alphen aan den Rijn en een lid met profiel vastgoed. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen bestuursbesluit goed om de verbinding te beëindigen door de 200 aandelen Woningnet N.V. aan te bieden/te verkopen aan (toekomstige) aandeelhouders van Woningnet N.V. |
| De Raad van Commissarissen stelt de Jaarrekening Woonforte 2019. |
| De Raad van Commissarissen verleent decharge aan de bestuurder voor het door haar gevoerde beleid in 2019. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit goed te starten met een onderzoek naar de haalbaarheid voor de realisatie van 231 appartementen en 23 eengezinswoningen, 242 parkeerplaatsen en 2 BOG- ruimtes op de locatie blok 22 in de stationsomgeving Alphen aan den Rijn. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit goed tot vaststelling van de kaderbrief 2021 en bod aan de gemeente. |
| De Raad van Commissarissen van Woonforte besluit tot benoeming van mevrouw M. Buis en de heer F.B. Geers per 28 september 2020 tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonforte op voordracht van de Huurdersorganisatie Groene Hart. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot het Rode Dorp fase 1 goed en gaat akkoord met een uitvoeringsbudget voor de nieuwbouw van 47 eengezinswoningen. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit van het bestuur goed tot het nemen van het desinvesteringsbesluit en het vaststellen van het haalbaarheidsbesluit voor de nieuwbouw Hellenbroeckstraat in Zwammerdam. |
| De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen besluit van het bestuur goed voor de aankoop van grond aan de Korenbloemweg in Alphen aan den Rijn en het voorgenomen VO-besluit voor de ontwikkeling van 12 woningen op deze locatie als de aankoop kan doorgaan. |
| De Raad van Commissarissen keurt de begroting 2021 goed. |
| De Raad van Commissarissen besluit in geval van belet of ontstentenis van de gehele raad om tijdelijke commissarissen te betrekken uit de commissarissenpool van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. |
| De Raad van Commissarissen neemt het voorgenomen besluit tot benoeming per 1 januari 2021 van de heer M. Souverijn tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonforte onder voorbehoud van een positief advies van de OR en een positieve zienswijze van de Minister van BZK. |